La SEC (EE.UU)ha presentado cargos contra cinco entidades y tres individuos relacionados con dos estafas de inversión basadas en relaciones, que utilizaban plataformas fraudulentas de criptomonedas, NanoBit y CoinW6. Los estafadores ganaron la confianza de las víctimas mediante redes sociales como WhatsApp, LinkedIn e Instagram. En el caso de NanoBit, que funcionó entre octubre de 2023 y junio de 2024, los estafadores se hicieron pasar por profesionales financieros en grupos de WhatsApp para atraer a los inversores a un esquema de criptomonedas falso. Alegaron que su plataforma estaba afiliada a una firma registrada en la SEC, NanobitUS Securities, y promovieron supuestas ofertas iniciales de monedas (ICOs). Sin embargo, en realidad, los fondos fueron enviados a cuentas bancarias en Hong Kong y los activos de los inversores fueron malversados. La estafa recaudó más de 2 millones de dólares en criptomonedas.
Por otro lado, en la estafa de CoinW6, los defraudadores contactaron a las víctimas entre julio de 2022 y diciembre de 2023, fingiendo ser jóvenes profesionales adinerados. A través de redes como LinkedIn e Instagram, formaron vínculos románticos o de confianza y convencieron a los inversores de abrir cuentas en la plataforma CoinW6, donde prometían un retorno del 3% al día a través de staking y minería de criptomonedas. Los fondos invertidos fueron malversados, y cuando los inversores intentaron retirar ganancias, los estafadores exigieron pagos adicionales o utilizaron tácticas de chantaje basadas en comunicaciones personales.
La SEC ha solicitado órdenes judiciales permanentes, sanciones civiles y la devolución de los fondos malversados. Además, emitió una advertencia en colaboración con otras agencias regulatorias, como la FINRA y la NASAA, para advertir a los inversores sobre el riesgo creciente de estas estafas de inversión. La SEC insta al público a estar alerta ante cualquier oferta de inversión proveniente de extraños en las redes sociales.
Para más detalles, visita el comunicado oficial de la SEC.
