In un colpo stordente alle reti globali di crimine informatico, le autorità statunitensi hanno annunciato martedì il sequestro di oltre 127.271 Bitcoin – valutati a un impressionante 14,4 miliardi di dollari – legati a una delle più notorie truffe di “pig butchering” operante dalla Cambogia. L’operazione, guidata dal Dipartimento di Giustizia (DOJ) e dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Est di New York (EDNY), segna la più grande confisca di criptovalute nella storia americana ed espone una vasta rete di lavoro forzato, traffico di esseri umani e riciclaggio di denaro orchestrata da un conglomerato ombroso.
Al centro della tempesta c’è Chen Zhi, un cittadino britannico e cambogiano di 38 anni che ha fondato e presieduto il Prince Group, un colosso apparentemente legittimo di servizi immobiliari e finanziari in Cambogia. Ma dietro la sua facciata lucida, i procuratori affermano che Zhi gestiva un’operazione spietata che attirava vittime – principalmente americani e alleati – in schemi di investimento crypto fasulli, per poi trafficare migliaia di persone in campi di lavoro forzato per generare ulteriori truffe. Il bottino, ora sotto custodia statunitense, porta le riserve di Bitcoin del governo a oltre 198.000 BTC, per un valore di 22,25 miliardi di dollari, quasi l’1% dell’intera offerta di criptovaluta.
“Questa è una vittoria storica contro il crimine transnazionale,” ha dichiarato un portavoce del DOJ in una dichiarazione rilasciata lunedì sera. “Abbiamo distrutto un impero criminale costruito su inganno e sfruttamento, e stiamo inviando un messaggio chiaro: nessun angolo del globo è sicuro per chi preda innocenti con frodi crypto.” L’annuncio, arrivato a pochi giorni dal rapporto Global Financial Stability Report dell’IMF che ha messo in guardia sui crescenti flussi crypto illeciti, ha inviato onde d’urto nei mercati finanziari, con il Bitcoin che ha subito un breve calo prima di riprendersi con la notizia che le monete sequestrate non verranno messe sul mercato aperto.
L’Impero del Pig Butchering: Da Truffe Romantiche a Inferno di Lavoro Forzato
Il “pig butchering” – una crudele variazione sul ingrassare un maiale prima del macello – è la truffa più brutale nel mondo crypto. Gli scammer, spesso mascherati da interessi romantici o trader esperti su app di incontri e social media, costruiscono fiducia con le vittime per settimane o mesi. Una volta agganciati, convincono i bersagli a investire in piattaforme fasulle che promettono rendimenti stellari. Mentre appaiono “guadagni”, le vittime versano più denaro – solo per vedere gli scammer sparire, lasciando portafogli vuoti.
Il Prince Group di Zhi avrebbe potenziato questo incubo su scala industriale. Documenti giudiziari resi pubblici martedì dipingono un quadro distopico: oltre 100 compound di truffe in Cambogia, gestiti da lavoratori trafficati dalla Cina e oltre, che generavano miliardi di guadagni illeciti. Le vittime hanno perso almeno 10 miliardi di dollari l’anno scorso da operazioni basate nel Sud-est asiatico, un aumento del 66% rispetto al 2023, secondo il Tesoro degli Stati Uniti. Le autorità cinesi stavano indagando su Prince dal 2020, ma sono stati gli investigatori americani a seguire la pista del denaro.
“Non erano lupi solitari – questo era un sindacato sofisticato che usava facciate di lusso per mascherare orrori,” ha detto una fonte vicina all’indagine, parlando in anonimato. Zhi, che ha rinunciato alla cittadinanza cinese, avrebbe incanalato i proventi in giocattoli opulenti: un dipinto di Picasso, jet privati e yacht. Il Bitcoin sequestrato, conservato in wallet di cold storage legati ai suoi associati, è stato riciclato attraverso grandi exchange prima di diventare inattivo.
Zhi affronta accuse di cospirazione di riciclaggio di denaro e frode telematica presso il tribunale federale di New York. I co-cospiratori non incriminati rimangono a piede libero, ma Stati Uniti e Regno Unito hanno imposto sanzioni alle entità di Prince, congelando beni in tutto il mondo. “Non abbiamo finito,” ha promesso il DOJ. “Questo è solo l’inizio dello smantellamento di queste reti.”
Un Bottino Strategico di Bitcoin: Alimentare la Riserva Crypto Americana
Cosa succede al bottino? In un colpo di scena degno dei sogni dei policy wonk, il malloppo sequestrato non sarà messo all’asta come i precedenti bottini. Grazie a un Ordine Esecutivo di marzo 2025 del Presidente Trump, è diretto dritto alla Riserva Strategica di Bitcoin degli Stati Uniti – un deposito nazionale che tratta BTC come un oro digitale.
L’ordine, mirato a centralizzare le crypto sequestrate, ora detiene oltre 36 miliardi di dollari in asset – una fetta sostanziosa del tesoro di guerra BTC del governo da 22,25 miliardi di dollari. “È un valore di conservazione, non una svendita,” ha spiegato l’analista blockchain Elliptic in un’analisi post-sequestro. Mantenendo invece di svendere, le autorità evitano inondazioni di mercato che potrebbero far crollare i prezzi – una lezione dai sequestri più piccoli che una volta hanno scosso i trader BTC.
Gli osservatori crypto sono in fermento. “Questo potrebbe ispirare altre nazioni a immagazzinare monete sequestrate invece di liquidarle,” ha twittato l’analista @tier10k, che ha speculato sulla “storia interessante” di come le autorità federali abbiano craccato i wallet. Chainalysis, che ha stimato le crypto illecite a 75 miliardi di dollari nel 2025, ha salutato il colpo come un “traguardo” nell’applicazione della legge. Ma i critici si chiedono: Lo Zio Sam che gioca a balena Bitcoin distorce i mercati o legittima l’asset?
A Wall Street, le reazioni sono state attenuate. Il BTC ha oscillato intorno ai 113.000 dollari dopo l’annuncio, sostenuto dalla notizia del “hold”. “È un booster di fiducia,” ha detto Olumide Adesina di FX Leaders. “Governi che trattano BTC come un tesoro? Questo è rialzista a lungo termine.”
Il Costo Umano: Le Vittime Parlano in Mezzo al Giro di Vittoria
Dietro i titoli, rimane il dolore. Il pig butchering ha devastato famiglie – pensionati rovinati, risparmi svaniti in un soffio digitale. “Ho perso tutto a causa di un ‘principe’ che era un mostro,” ha detto una vittima statunitense anonima ai reporter fuori dal tribunale. L’FBI stima migliaia di trafficati, molti costretti a subire percosse e isolamento in inferni cambogiani.
Gli avvocati lodano il colpo ma chiedono di più. “Sequestrare monete è il primo passo – ora restituite i fondi alle vittime,” ha esortato il National Center for Victims of Crime. Il DOJ, coordinandosi con partner internazionali, promette sforzi di restituzione, ma i tassi di recupero nelle truffe crypto si aggirano sotto il 10%.
Questa incursione mette in luce i centri di truffe del Sud-est asiatico. La supervisione lassista della Cambogia ha attirato critiche, con sanzioni statunitensi mirate a stringere. “Stiamo illuminando le ombre,” ha detto un ufficiale del Tesoro. Ma gli esperti avvertono: Con una porta che si chiude, gli scammer pivottano – forse verso deepfake di IA?
Onde Più Ampie: Un Risveglio per Crypto e Finanza Globale
Il tempismo non potrebbe essere più acuto. Il GFSR del 14 ottobre dell’IMF ha segnalato 75 miliardi di dollari in crypto sporche, chiedendo un miglior tracciamento. Questo sequestro – che supera i precedenti bottini come i 1 miliardo del Silk Road – dimostra che le autorità stanno recuperando terreno, usando forensics blockchain di aziende come Arkham, che ha individuato un movimento correlato di wallet USA di 668 BTC (74,8 milioni di dollari) il 14 ottobre.
Per l’industria, è una spada a doppio taglio. “L’applicazione costruisce legittimità,” ha detto Ibrahim Ajibade di Coinspeaker, ma mette in luce le vulnerabilità. Exchange come Binance, implicati in indagini di riciclaggio, affrontano nuovo scrutinio.
Mentre Chen Zhi lotta contro l’estradizione, una domanda aleggia: Questo tesoro da 14 miliardi rimodellerà la strategia crypto degli USA? O è solo un altro capitolo nel gatto-e-topo infinito del crimine digitale? Per ora, è una vittoria – ma nel Far West di Web3, le vittorie sono fugaci. Resta sintonizzato.
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